Uw UBO-gegevens

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Een UBO is een natuurlijk persoon, die een direct of indirect belang heeft in de organisatie. Dat is het geval als deze persoon:

• voor meer dan 25% eigenaar is van de organisatie
  Deze persoon heeft meer dan 25% van de aandelen of certificaten in bezit. Of hij of zij heeft voor meer dan 25% recht op de opbrengst of het vermogen van de organisatie.

• meer dan 25% stemrecht heeft in de organisatie
  Behalve over stemrecht kan het hier ook gaan om de bevoegdheid om het bestuur te benoemen of te ontslaan. Maar ook om de bevoegdheid om het wijzigen van een samenwerkingsverband van een vennootschap. Deze persoon kan ook de organisatie (mede)financieren. 

• feitelijke zeggenschap heeft in de organisatie
  Deze persoon valt niet in de hierboven genoemde groepen, maar bepaalt wel (mede) het beleid van de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld de voormalige eigenaar zijn in een familiebedrijf. Of een bestuurder van een vereniging of stichting.

Alleen als we de juiste gegevens van u hebben vastgelegd, mogen we zaken met u doen. Dat staat zo in de wet. Gegevens over UBO's horen daar ook bij. Een deel van deze gegevens mogen we overnemen van de KVK, maar dat geldt niet voor alle gegevens. Daarom vragen we u eens in de zoveel tijd om de gegevens die we van u hebben te controleren, en zo nodig aan te vullen of te wijzigen. Dit doet u door een UBO-verklaring aan te leveren. 

Het opvragen van de UBO-verklaring is een onderdeel van doorlopend klantonderzoek. Banken en andere financiële instellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht om dit klantonderzoek te doen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. 

We vragen u eens in de zoveel tijd om uw UBO-gegevens te controleren. Als het zover is, ontvangt u van ons een brief. Hierin leggen we uit welke stappen u moet nemen. Ook zetten we een bericht klaar in uw beveiligde omgeving, dus in de ABN AMRO app of in Internet Bankieren Zakelijk. Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u hierover ook een e-mail.

Heeft u geen verzoek van ons ontvangen? Dan kunt u uw UBO-verklaring nog niet aanleveren.