ABN AMRO doet er alles aan om misbruik van bankrekeningen en andere financiële producten te voorkomen. Het is een belangrijke maatschappelijk taak en we zijn het wettelijk verplicht. Daarom onderzoeken we transacties en checken we regelmatig de identiteit en persoonsgegevens van onze klanten. Dit heet klantonderzoek.
Elke dag onderzoeken medewerkers van onze Know Your Client Desk en Transactie Monitoring Desk de gegevens en transacties van klanten. Is er iets waar we meer over willen weten? Dan ontvang je een e-mail of brief van ons. Of we bellen je op.
We kunnen je bijvoorbeeld vragen:
Niets om je zorgen om te maken. We hebben soms gewoon meer informatie nodig om je dossier compleet te maken.
Af en toe vragen we je om je ID aan te leveren of je persoonsgegevens te controleren. Dan weten we wie er gebruikmaakt van onze diensten en producten. En we kunnen daardoor bijvoorbeeld je nieuwe betaalpas naar het juiste adres sturen.
Ook volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten we je persoonsgegevens op orde hebben. Het gaat om:
Lees meer over het controleren van je persoonsgegevens of het aanleveren van je ID.
Wereldwijd gaat er per uur ongeveer 274 miljoen euro om in criminele transacties. Dat is geld dat wordt witgewassen of voor terrorisme wordt gebruikt. Maar ook geld dat criminelen hebben verdiend met mensensmokkel of uitbuiting. We kunnen niet accepteren dat bankrekeningen daarvoor worden misbruikt. Daarom screenen we al onze klanten en doen we onderzoek naar hun transacties. Onze kennis en ervaring delen we met andere banken en met justitie. Zo maken we de samenleving veiliger.
